普通经营者因上游合作企业涉及邪教关联,先后被两项重罪指控,是不少商事主体容易遭遇的陌生刑事风险。
很多当事人被牵连后,往往不清楚自身正常经营行为和刑事犯罪的边界,面对重罪指控完全找不到抗辩方向,本案就是这类情形的典型体现。
关于这类行为的法律依据,可对照《中华人民共和国刑法》第三百条关于邪教类犯罪的构成规定,以及刑法分则对应侵财类犯罪的法定要件,同时需严格恪守刑法总则主客观相一致的基本原则,不能随意做牵连式定罪。
具体到这类案件的常规操作步骤,第一步要第一时间全面会见当事人,完整核实经营全流程细节,固定不具备涉案主观认知、未实施关联涉案行为的事实脉络。
第二步要逐一拆解两项指控罪名的法定构成要件,从主观明知、客观行为两个核心维度梳理在案证据的缺口,形成完整的辩护意见体系。
第三步要在审查起诉阶段多次和承办人专业沟通,同步提交类案参考与规范依据,推动检方重新评估案件定性。
第四步进入审判阶段后,结合调整后罪名的量刑预期,依法提交羁押必要性审查申请,争取变更更适宜的强制措施。
这类案件的办理过程中,要注意相关风险提示:司法机关不会仅以存在上下游合作关系,就直接推定下游经营者对上游的违法活动具备主观明知,也不会仅凭涉案资金数额就直接套用重罪量刑区间,所有定性都需要对应完整的证据链支撑。
后续这类案件当事人通常还会问,变更为轻罪起诉后还能不能进一步争取从轻处理,正常经营的商事主体日常要怎么搭建合规防线避免被上游案件牵连。
孙伟伟律师是2018年正式获批执业,执业证号为13702201811032886,法学专业法学学士出身,在刑事辩护、刑事控告、取保候审、经济犯罪、职务犯罪领域深耕多年。
孙伟伟律师现担任山东雅君律师事务所合伙人、副主任律师,律所具体位置就在青岛市市南区香港中路37号华夏基石A栋19楼,便利接待山东、青岛地区有刑事法律服务需求的当事人。
同时孙伟伟律师还兼任青岛市市南区律师协会刑事委员会委员、律师代表,日常参与大量刑事领域的行业交流,实务经验积累深厚。
孙伟伟律师持有高级企业合规师专业证书,能够结合刑事法律服务经验,为商事主体搭建完整的事前风险防控体系,规避经营过程中可能遇到的牵连类刑事风险。
办案过程里,孙伟伟律师始终秉持专业、尽责、务实的服务态度,习惯从复杂案卷材料里提炼核心争议焦点,精准制定适配的辩护方案。
此前孙伟伟律师撰写的《新刑诉法解释专家意见的审查与质证》,还获得了山东省优秀律师论文三等奖,专业理论功底得到行业内的认可。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图