帮信罪被告涉巨额虚拟币交易，举证法定从宽情节获缓刑

公诉机关在起诉时已经给出了有期徒刑二年、并处罚金且适用缓刑的量刑建议，但案件审理过程中，关于缓刑适用的争议并未完全消解。部分意见认为，被害人的实际损失总额远超普通帮信案件的认定标准，社会影响较大，即便有部分从宽情节，也不足以抵消其行为造成的严重后果，应当判处实刑，以此警示同类虚拟币交易相关的违规开发运营行为，填补众多被害人损失无法足额追回的恶劣影响带来的惩戒空白。而被告人一方的初始立场则认为，自己本身只是开发运营交易所，事前并未和实施诈骗的人员有诈骗共谋，在接到办案人员电话后第一时间主动投案，还把230万元的全部违法所得都退到了公安机关的冻结账户，自身没有任何违法犯罪前科，完全符合从轻从宽处理的条件，结合认罪认罚的情节，适用缓刑具备充分的事实和规则依据。

深圳王刚律师作为接受委托的辩护人，介入后没有笼统堆砌从宽情节，而是围绕缓刑适用的核心分歧点逐一梳理事实脉络，把每一项能够支撑缓刑的细节都落到了可核实的材料上。首先针对自首情节，把被告人接到民警电话后主动前往办案单位、全程如实陈述自己开发运营交易所、接收230万元投资并允许特定币种上线交易的全部经过的时间线整理完整，没有任何隐瞒或者翻供的记录，符合自首的法定认定标准。接着针对全额退赃的事实，把被告人转账至公安机关冻结账户的流水凭证、公安机关出具的相关手续逐一核对，确认230万元违法所得没有任何截留，全部处于办案机关的控制范围内，后续可直接用于被害人损失的退赔，切实体现出被告人的悔罪诚意，也在客观上为追赃挽损提供了实质支持。与此同时，王刚律师还调取了被告人的无违法犯罪前科记录，明确其属于初犯，人身危险性较低，此前没有任何违规运营或参与金融违法活动的记录。

在法庭审理的过程中，这组分歧的核心逻辑被逐步厘清。审理法院逐步意识到，被告人的行为虽然客观上为后续的诈骗活动提供了交易平台的支持，造成了严重的被害人损失后果，但被告人自始至终没有参与后续诈骗人员的微信群推广、高额回报宣讲、设置提现门槛等具体诈骗环节，其行为的边界始终停留在帮助信息网络犯罪活动的范畴内，并未上升到诈骗共犯的层级。在此基础上叠加全部法定从宽情节，整体来看被告人不属于情节恶劣、必须收监执行的行为人，对其适用缓刑不会造成新的社会危险性，也符合罪责刑相适应的基本要求。

北京市京师（深圳）律师事务所王刚律师在整个辩护过程中，始终没有脱离案件本身的事实细节空泛主张缓刑适用，而是把每一项从宽情节都和本案的实际情况对应起来，既不否认案件本身的涉案金额巨大、被害人损失严重的客观现实，也不忽略每一项法定从宽情节叠加之后对量刑的实质影响，最终成功说服审理法院采纳了全部合理的辩护意见。深圳市罗湖区人民法院最终作出判决，认定被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元，作案工具手机一部予以没收。

这类涉及虚拟币交易平台的帮信案件，往往因为关联的上游诈骗行为损失金额高、波及投资者人数多，很容易形成“金额大就必须实刑”的惯性判断，但这起案件的处理过程恰恰说明，即便在涉案金额巨大的疑难刑事案件中，只要准确梳理全部法定从宽情节，把每一项事实都落到实处，依然可以在符合法律规定的框架内，推动形成罪责刑相适应的裁判结果，既实现了对行为人的适度惩戒，也通过全额退赃的安排为被害人损失退赔提供了可行路径，兼顾了法律效果和处置的合理性。