提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪的司法解释

洗钱罪的司法解释

时间:2024.02.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1144人
律师解析:
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:使用伪造的信用卡进行诈骗活动,数额在5000元以上的;所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取......

根据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条规定,生产、销售有毒、有害食品罪,是指生产者、销售者违反国家食品卫生管理法规,故意在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的......

高勇律师
高勇律师
17602178039
咨询我

1、个人受贿数额在10万元以上的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产;2、个人受贿数额在5万元以上不满10万元的,处......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 子女不给父母治疗,慢慢等死,是什么行为

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    儿童疾病,父母有经济能力却不治疗属违法行为,涉嫌虐待和遗弃。若致儿童死亡,或涉遗弃罪。无经济能力不构成犯罪。故意拖延或拒绝治疗,可能触犯遗弃罪。明知病情严重仍不治,放任死亡,或构成故意杀人罪。超出承受范围,可寻社会救助,如慈善捐款。尽力后仍无法负担,无奈放弃治疗,不构成犯罪。

    浏览量:1210 2024-05-04
  • 扰乱企业生产秩序罪怎么处罚

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    我国刑法中无“扰乱生产经营秩序罪”,正确表述为“破坏生产经营罪”。该罪刑罚制度如下: 1.判有破坏生产经营罪者,处三年以下有期徒刑、拘役或管制; 2.情节严重者,处三年以上七年以下有期徒刑。

    浏览量:1195 2024-05-04
  • 一群人打自己然后捅了人算正当防卫么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    实施正当防卫时,有界限不可逾越。如遭持械威胁或严重暴力,可用相同手段自卫,极端下致对方死亡也不为过。但对方徒手攻击时,不可使用武器反击,否则算过度防卫。防卫须在侵害发生时立即进行,停止后继续攻击算故意伤害。预见到可能的侵害而先行攻击是“假想防卫”,需承担刑事责任。正当防卫须满足两个条件:针对实际侵害行为,且适度不过度。

    浏览量:934 2024-05-04
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
高勇律师

知恒(上海)律师事务所

知恒(上海)律师事务所骆文龙律师团队聚集了一批擅长刑事辩护、刑事合规以及合同纠纷、房产纠纷等民商事案件的精英律师,致力于为客户提供专业、高效、精准的法律服务。团队主任骆文龙律师执业以来,一直深耕刑事辩护、刑事合规领域,办理过大量的经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪以及网络犯罪案件,并为多家公司企业提供刑事合规、刑事控告和反舞弊专项法律服务。

咨询该律师
  • 广东盗窃罪金额新规定

    1654人阅读

    广东省盗窃罪涉案金额新规定: 盗窃公私财物价值1000-3000元属“数额较大”,3万-10万元属“数额巨大”,30万-50万元属“数额特别巨大”。依法惩处,保障社会安全。

  • 购买个人信息犯什么罪

    1667人阅读

    非法获取个人信息可能涉及的罪名主要包括“侵犯公民个人信息罪”。此类犯罪行为的主体既可以是具备刑事责任能力的自然人,也可以是法人或单位。这些主体通过非法手段获取、出售或提供公民个人信息,严重侵犯了公民的隐私权,将依法受到严厉惩处。

  • 侵犯公民信息罪的标准

    1874人阅读

    侵犯公民个人信息罪的法律标准包括: 出售或提供行踪轨迹信息用于犯罪,明知他人利用个人信息犯罪而提供,非法获取、出售或提供50条以上特定信息,以及非法获取、出售或提供500条以上其他可能威胁人身、财产安全的公民个人信息。此外,非法获取、出售或提供5000条以上非特定信息也构成此罪。

  • 拒不执行判决裁定罪就一定会还钱吗

    1727人阅读

    拒不执行判决裁定罪涉及行为人故意拒绝履行法院判决或裁定的义务。即使受到刑事判决,行为人仍需履行原判决中的义务。我国《刑法》规定,对于有能力执行而故意拒绝执行中级或高级法院终局判决、裁定的行为人,情节严重者将面临三年以下有期徒刑、拘留或罚款;情节特别恶劣者,将面临三年以上七年以下有期徒刑及罚金。