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洗钱涉嫌流水1.5万最少判多久

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:844人
律师解析:
1.洗钱罪量刑不单看流水金额。
明知是犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒,情节严重才构成此罪。
1.5万流水未达严重标准,通常不构成犯罪。
2.若有其他严重情节,像为恐怖活动洗钱,会另作判定。
构成洗钱罪,情节一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
3.建议梳理行为过程和情节,准确判断法律责任。

案情回顾:

小朱在他人要求下帮忙转账,流水达1.5万。警方调查时认为可能涉及洗钱犯罪将其带走。小朱辩称自己并不知晓转账性质只是帮忙,且流水金额不大不应构成犯罪。但警方怀疑小朱是否存在为恐怖活动洗钱等其他严重情节。

案情分析:

1、根据相关法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,情节严重的才构成洗钱罪。小朱转账流水1.5万未达情节严重标准,若无其他严重情节,一般不构成洗钱罪。
2、若存在如为恐怖活动洗钱等其他严重情节,则另当别论。若构成洗钱罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所以需详细梳理小朱整个行为过程及相关情节,才能准确判断其法律责任。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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