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参与洗钱几十万怎么处理

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:808人
律师解析:
1.参与洗钱几十万属于违法犯罪行为
洗钱罪会根据情节严重程度量刑
2.一般情况下,可能面临五年以下有期徒刑拘役,还会处一定罚金
3.如果情节严重,量刑会加重,可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
4.最终的处罚要结合具体的犯罪事实、嫌疑人的表现等多方面因素由法院判定。

案情回顾:

小许得知帮人处理资金可获高额报酬,便在朋友小胡怂恿下参与其中。他们将来路不明的几十万资金通过多个银行账户转移,以掩盖资金的非法来源。不久后,警方在调查一起重大经济犯罪案件时,顺藤摸瓜发现了小许和小胡的洗钱行为,随后将二人抓获。小许认为自己只是帮忙转账,不构成犯罪,而警方认定其行为已涉嫌洗钱。

案情分析:

1、根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,属于洗钱行为。小许和小胡转移几十万资金的行为符合洗钱罪的构成要件
2、小许以只是帮忙转账为由认为自己不构成犯罪的观点不成立。在主观上,小许知晓是处理来路不明资金且为获报酬参与;客观上实施了转移资金的行为,其行为已构成洗钱罪,应依法承担相应的刑事责任
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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