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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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将银行卡借予他人进行逾七万元款项的过渡，可能面临何种法律责任使用银行账户协助他人进行财务交易，如果涉及金额较小，将被判处至少三年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚款；然而，若涉及金额较大，通常会被判处三年以上、十年以下有期徒刑，并且可能会被没收相关财产。因此，对于帮助他人进行财务交易的行为，其量刑标准需要依据具体情况进行判断和裁定。
银行卡借予他人用于洗钱达200万元的罪责及刑期如果行为人清楚地知道其帮助选择的对象有实施洗钱的不合法活动，但仍旧将自己名下的银行账户交由对方操作用于非法洗钱活动，那么这就被视为参与了洗钱犯罪活动的共同犯罪。
银行卡进行虚假交易、虚开价格以及现金退换等操作进行流水刷新的行为属于违法行为。这涉及到通过销售点终端机（POS机）等工具，以伪造交易记录、虚高物价、利用现金退货等方式向信用卡持有者提供直接资金支付服务，这些都违反了我国法律法规的明确规定。在情节严重的情况下，理应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，将其判定为非法经营罪名并执行相应惩罚。
明知他人要洗钱还出借自己的银行账户，会被视为共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》，不但要扣押、没收全部所得和收益，还要根据情节的轻重，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；如果情节严重，就会判处五年以上到十年以下有期徒刑，并处罚金。
银行卡是个人金融账户的重要组成部分，借给他人使用可能会引发法律风险。将银行卡借给他人用于清洗涉嫌犯罪的资金，可能会被视为洗钱罪的共犯，面临法律制裁。根据法律规定，洗钱罪的刑期和罚款金额取决于涉案金额和具体情节。通常情况下，刑期可能在五年以下有期徒刑或拘役之间，同时还可能面临洗钱金额百分之五至百分之二十的罚款。
