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掩饰隐瞒罪中转账次数怎么认定

时间:2025.07.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1239人
律师解析:
1.认定掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪的转账次数,需结合客观证据和行为性质。
客观证据以金融交易记录为准,交易信息清晰的每笔独立转账单独统计。
2.从行为性质看,基于同一犯罪故意的连续、关联转账算一次;
时间间隔长、涉及不同环节或对象的转账则算多次。
3.此外,转账目的和方式有显著差异时分别计算次数。
法院会综合全案,依证据和逻辑准确认定。

案情回顾:

小朱因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方调查。警方发现小朱有多次转账行为,部分转账时间间隔短、金额有规律且基于同一来源资金,部分转账时间间隔长、涉及不同账户和对象。小朱认为部分转账应算一次连续行为,而警方坚持按转账记录逐笔认定次数,双方就此产生争议。

案情分析:

1、在判断转账次数时,需结合客观证据和行为性质。从客观证据看,银行等金融交易记录中每笔独立转账应单独统计,若交易信息清晰,应视为一次。本案中警方依据转账记录逐笔认定有一定合理性。
2、从行为性质判断,若转账存在连续性、关联性且基于同一犯罪故意,可认定为一次连续行为;若转账时间间隔长、涉及不同犯罪环节或对象,一般认定为多次。本案中小朱提出部分转账算一次连续行为,若能证明这些转账符合一次连续行为的特征,法院可予以认可。法院会综合全案情况,依据证据规则和事实逻辑准确认定转账次数。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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