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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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个人集资诈骗罪的立案标准有哪些条件需满足集资诈骗罪的立案标准主要包括以下四个方面：1. 个人实施集资诈骗行为，涉案金额达到人民币十万元或以上；2. 单位实施集资诈骗行为，涉案金额达到人民币五十万元或以上，并且还存在携款潜逃、恶意挥霍集资款等情节恶劣的情况，造成集资款无法追回；3. 在使用集资款从事违法犯罪活动过程中，导致集资款无法追回；4. 存在其他欺诈行为，且拒绝归还集资款或者导致集资款无法追回。
集资诈骗罪的立案标准以及所需的证据集资诈骗罪所必需的主要证据包括受害者的详细陈述、与案件相关的书面材料以及证明犯罪手段和计划的相关文件，例如涉及集资诈骗广告、实施策略以及资金来源等的书面证据。集资诈骗罪是指行为方在不具备法律资格或者超出许可范围的情况下，利用欺诈手段非法聚集资金，从而达到其非法占有之目的，此种行为已构成刑事犯罪。
集资诈骗罪的法律立案标准包括哪些条件关于集资诈骗罪的确立标准如下：第一，个人层面的集资诈骗行为中，金额需达到人民币10万元或以上；第二，在单位的集资诈骗行为中，所涉及的金额要达到人民币50万元或以上。集资诈骗犯罪，系指行为人出于非法占有之目的，采取非法手段来进行非法集资活动，扰乱国家正常金融管理秩序，侵害公共和私人财产权益，且涉案金额较大的违法行为。
集资诈骗案件立案需要满足两个关键要素：一是行为人具有非法占有他人财产的目的；二是行为人通过欺骗手段非法集资，且集资数额达到一定标准，即“诈骗手段集资，数额较大”。这两个要素是警方正式立案的重要考量标准。
集资诈骗罪立案标准为：行为人需具备非法占有意图，通过欺骗手段进行集资，且金额达到法定标准（个人≥10万，单位≥50万）。非法占有意图的表现形式有很多，比如挥霍集资款、将集资款用于犯罪活动、抽逃资金、隐匿财产以逃避返还等。
