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企业非法集资诈骗超过20万怎么定刑

时间:2025.07.03 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1044人
律师解析:
1.企业非法集资诈骗超20万,就达到“数额巨大”标准。
非法占有为目的非法集资,数额巨大或情节严重的,处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会有罚金没收财产处罚
2.单位犯集资诈骗罪,单位要交罚金,主管人员和直接责任人也按上述标准受罚。
3.法院量刑会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、退赃情况等。
企业积极退赃、获谅解,量刑可能从轻。

案情回顾:
小朱所在企业以投资项目为由向社会公众非法集资。小许等众多投资者受其宣传吸引,投入大量资金。经查明,该企业非法集资诈骗数额达30万,已远超20万的“数额巨大”标准。案发后,小朱作为企业直接负责的主管人员被警方控制。企业方面,部分管理人员认为应积极退赃争取从轻处罚,而小朱则心存侥幸,不想主动退赔。

案情分析:

1、依据《刑法》及相关司法解释,该企业非法集资诈骗数额超过20万,达到“数额巨大”标准,构成集资诈骗罪。单位犯此罪,应对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小朱按相关标准处罚,即处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2、在司法实践中,法院量刑会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔情况等因素。若企业能积极退赃、取得被害人谅解,量刑可能从轻。小朱若继续抗拒退赔,将难以获得从轻处罚的机会。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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