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公司洗钱法人如何定罪量刑标准

时间:2025.06.30 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:991人
律师解析:
1.公司洗钱,若法人参与、知情并实施相关行为,构成洗钱罪,需作为单位犯罪直接负责的主管人员担责。
2.量刑分情况:
一般处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处洗钱数额5%-20%罚金
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.单位犯罪时,单位判处罚金,直接主管和责任人一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
司法量刑会考虑法人参与度和获利等情况。

案情回顾:

小许是一家公司的法人。公司为谋取非法利益,暗中进行洗钱活动。警方调查发现,小许不仅知晓公司的洗钱行为,还积极参与其中,协助转移资金、伪造交易记录等。警方掌握证据后将小许和公司相关人员抓获,该案件引发了对于法人在公司洗钱犯罪中应承担何种责任的争议。

案情分析:

1、根据法律规定,法人若参与或知情且实施相关洗钱行为,构成洗钱罪,需作为单位犯罪直接负责的主管人员承担刑事责任。本案中小许作为法人参与洗钱,符合此情形。
2、量刑标准方面,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑分一般和情节严重两种情况。司法实践中,会综合小许参与程度、获利情况等因素具体量刑。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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