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不知资金来源帮人取现算掩饰隐瞒吗

时间:2025.06.26 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:952人
律师解析:
在司法实践里,关于帮人取现却不知资金来源这一情况,判定是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于行为人有无主观故意
1.无主观故意的情况:
若确实没有主观上的故意,通常不构成此罪。
构成该罪要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,还实施窝藏、转移、收购、代为销售等掩饰、隐瞒行为。
要是能证明自己确实不知资金来源,像有合理的交易背景解释,对资金异常情况也不知情,那就不应认定为此罪。
2.可能构成犯罪的情况:
不过,若根据各种迹象,应当能判断出资金来源不合法,即便一开始不知情,但还是帮人取现,后续可能会被认定具有主观故意,进而构成此罪。
总之,判断行为人是否明知,不能仅依据其单方面说法,而是要结合案件的各种证据综合考量。
如此才能准确判定是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

案情回顾:

小朱找到小李,让小李帮忙取现5万元。小李未询问资金来源便答应并帮其取现。警方调查时发现该笔资金是小朱犯罪所得。小李称自己确实不知资金来源,有合理理由相信小朱的资金正常。而警方认为根据小朱平时的行为和资金交易的一些迹象,小李应当知道资金来源不合法。

案情分析:

1、构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪需行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而进行掩饰、隐瞒行为。若小李能证明自己确实不知资金来源,不存在明知的主观故意,比如有合理交易背景解释、对资金异常情况不知情等,一般不构成此罪。
2、但如果根据各种迹象表明小李应当知道资金来源不合法,即便开始不知,后续也可能被认定为具有主观故意,从而构成此罪。具体要结合案件的各种证据综合判断小李是否明知。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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