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掩饰隐瞒犯罪所得帮取钱咋推定

向** 新疆-塔城 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.05 19:08:15 444人阅读

掩饰隐瞒犯罪所得帮取钱咋推定

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1.帮取钱行为若符合掩饰隐瞒犯罪所得罪构成要件,要从客观行为和主观明知两方面认定。客观上,帮取钱属于转移犯罪所得的行为方式。主观明知的认定需结合具体情形,依据相关规定,存在知道他人从事犯罪活动仍协助取钱、无正当理由通过非法途径协助取钱、无正当理由收取明显高于市场的手续费、协助将巨额现金散存多账户或频繁划转、协助对象的资金与其职业财产状况明显不符且无合理解释、多次协助他人取可疑资金等情形,可推定主观明知。若行为人能提供相反证据证明确实不明知,推定不成立,否则可认定具有主观故意,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
2.解决措施和建议:
-公民应增强法律意识,了解掩饰隐瞒犯罪所得罪等相关法律规定,避免在不知情的情况下参与违法活动。
-在遇到帮他人取钱等可能涉及资金转移的情况时,要仔细了解资金来源和用途,若存在可疑情况,应拒绝帮忙。
-司法机关在认定主观明知时,要严格依据相关规定和证据,确保认定准确合理。

2026-01-05 22:27:07 回复
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1.若帮取钱行为满足掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成条件,要从客观行为和主观认知两方面来判定。客观层面,帮取钱属于转移犯罪所得的行为。
2.主观认知方面,需结合具体情况进行推定。依据相关法律解释和司法案例,出现以下情况可认定为明知:他人从事犯罪还帮忙取钱;没有正当理由通过非法渠道帮忙取钱;收取的手续费明显高于市场正常水平;协助把巨额现金分散存到多个账户或频繁转账;协助对象的资金状况和其职业、财产情况明显不符,还无法给出合理解释;多次帮他人取可疑资金。
3.要是行为人能拿出证据证明自己确实不知情,那么上述推定就不成立。反之,就可认定其有主观故意,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

2026-01-05 22:10:19 回复
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法律分析:
(1)帮取钱行为可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,认定需从客观行为与主观明知两方面进行。客观上,帮取钱属于转移犯罪所得的行为方式,只要实施了该行为就满足客观要件。
(2)主观明知的推定至关重要。在多种情形下可推定明知,如知道他人从事犯罪活动仍协助取钱,这表明行为人知晓资金来源非法;无正当理由通过非法途径协助取钱,体现其行为的不正当性;收取明显高于市场的手续费,显示其行为的异常获利;协助将巨额现金散存多账户或频繁划转,有掩饰资金流向的嫌疑;协助对象的资金与其职业财产状况明显不符且无合理解释,说明资金来源可疑;多次协助他人取可疑资金,行为的重复性增加了主观故意的可能性。
(3)不过,若行为人能提供相反证据证明确实不明知,则主观明知的推定不成立,否则可认定具有主观故意,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

提醒:在帮他人取钱时要谨慎,避免陷入违法风险。若对资金来源存疑,应拒绝帮忙,若已涉及此类情况,建议咨询专业法律人士进一步分析。

2026-01-05 21:46:39 回复
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(一)对于可能涉及帮取钱行为的人,要避免在知道他人从事犯罪活动的情况下协助取钱,不通过非法途径协助取钱。
(二)不要无正当理由收取明显高于市场的手续费帮人取钱,避免协助将巨额现金散存多账户或频繁划转。
(三)若协助对象的资金与其职业财产状况明显不符,要让其作出合理解释,不轻易多次协助他人取可疑资金。若确实不明知,要及时提供相关证据。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-01-05 20:53:09 回复
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结论:
帮取钱行为若符合掩饰隐瞒犯罪所得罪构成要件,需从客观行为和主观明知两方面认定,有相关情形可推定主观明知,若能提供反证则推定不成立,否则构成犯罪。
法律解析:
依据法律规定,帮取钱行为在客观上属于转移犯罪所得的行为方式之一,满足掩饰隐瞒犯罪所得罪的客观构成要件。而主观明知的认定至关重要,根据相关司法解释和司法实践,存在知道他人犯罪仍协助取钱、通过非法途径协助取钱、收取高额手续费等情形时,可推定行为人主观明知。不过,如果行为人能拿出相反证据证明确实不明知,那么这种推定就不成立。在司法实践中,准确判断帮取钱行为是否构成犯罪,要综合考虑各方面因素。若对帮取钱行为是否涉及犯罪存在疑问,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和指导。

2026-01-05 20:45:31 回复
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