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银行卡洗黑被判几年

时间:2025.06.26 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1362人
律师解析:
1.用银行卡洗黑钱涉嫌洗钱罪。
犯此罪,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处相同比例罚金。
2.量刑会考虑洗钱数额、次数和后果等。
偶尔帮小团伙洗钱,与长期为大集团大量洗钱,处罚不同。
3.单位犯罪,对单位判处罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小许在朋友小胡的怂恿下,将自己闲置的银行卡提供给小胡使用。后来警方调查发现,小胡利用小许的银行卡进行洗黑钱活动,涉及金额达数十万元。小许称自己并不知晓小胡用卡洗黑钱,只是碍于朋友情面提供了银行卡;而警方认为小许应当对自己银行卡的使用情况有所了解,其行为涉嫌构成洗钱罪,双方就此产生争议。

案情分析:

1、依据法律规定,“银行卡洗黑钱”涉嫌洗钱罪。本案中小许的银行卡被用于洗黑钱,若小许确实知晓该用途仍提供银行卡,则构成洗钱罪。若其不知晓,但因疏忽未对银行卡使用尽到合理注意义务,司法实践中也可能根据具体情况判定其构成犯罪
2、量刑方面,会考虑洗钱数额、次数等因素。本案涉及金额达数十万元,若小许构成犯罪,此数额会影响对其的量刑。若小许属偶尔参与且不知情,处罚可能相对较轻;若被认定为明知且长期参与,处罚会更重。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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