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员工帮老板洗钱怎么办

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1369人
律师解析:
1.员工帮老板洗钱属严重违法,可能构成洗钱罪,一旦参与应马上停止。
2.若被动协助、报酬不高、主观故意不明显且参与程度低,停止后主动向司法机关坦白,争取认定从犯,可从轻、减轻或免除处罚
3.若主动积极参与,可能被认定主犯,面临较重刑罚,轻者处五年以下徒刑拘役罚金,重者处五年以上十年以下徒刑并罚金。
4.员工要配合司法调查,提供老板洗钱线索和证据,争取从轻处理。

案情回顾:

小朱是一家公司老板小胡的员工。小胡要求小朱帮忙进行洗钱活动。起初小朱并不愿意,但小胡以辞退威胁,小朱只好被动协助。在此过程中,小朱未获得高额报酬,参与程度也较低。然而,另一名员工小丽则主动积极参与到洗钱活动中。后来,该洗钱行为被司法机关察觉并展开调查。

案情分析:

1、小朱处于被动协助状态,未获取高额报酬,主观故意不明显且参与程度低,若其立即停止洗钱行为,并向司法机关主动坦白,根据法律规定,有可能被认定为从犯,会从轻、减轻处罚或免除处罚。
2、小丽主动积极参与洗钱活动,可能被认定为主犯。依据《刑法》,她可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。同时,小朱和小丽都应配合司法机关调查,提供老板小胡洗钱的相关线索和证据,以争取从轻处理。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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