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洗钱获利2000元定罪标准是啥

时间:2025.06.14 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1423人
律师解析:
1.法律规定,洗钱罪不论获利多少,实施洗钱行为就可能构成犯罪
2.若明知是几类特定犯罪所得及收益,为掩饰其来源和性质有法定行为,情节一般处五年以下徒刑拘役罚金
情节严重处五年以上十年以下徒刑并罚金。
3.即便获利仅2000元,符合构成要件也会被追刑责
量刑时司法会综合全案情节,如是否有从轻情节、洗钱对相关犯罪的影响等。

案情回顾:

小朱明知小丽的资金是走私犯罪所得,仍帮助小丽将2000元通过复杂的转账操作进行洗白,试图掩饰资金的来源和性质。小丽认为获利金额仅2000元,不应构成犯罪,而执法部门发现了小朱的洗钱行为并将其带走调查。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪不论获利多少,只要实施了洗钱行为即可能构成犯罪。小朱明知小丽的资金是走私犯罪所得,仍实施了帮助洗白资金的行为,符合洗钱罪的构成要件,即使获利仅2000元,也会被追究刑事责任
2、司法实践中量刑会综合考量全案情节,若小朱存在自首立功、坦白等从轻情节,以及其洗钱行为对走私犯罪的影响等情况,在量刑时会予以考虑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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