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企业集资诈骗怎么惩处

时间:2025.06.05 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1125人
律师解析:
1.企业集资诈骗会构成集资诈骗罪。
单位犯罪时,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被惩处。
2.集资诈骗量刑依数额而定。
数额较大(10万以上),处三年到七年有期徒刑并处罚金
数额巨大(100万以上)或情节严重,处七年以上有期徒刑、无期徒刑,还会并处罚金或没收财产
3.企业集资诈骗,相关负责人应尽快自首、退赃退赔,以争取从轻处罚

案情回顾:

小胡所在企业以高息回报为诱饵,向社会公众进行集资。在集资过程中,企业故意隐瞒资金真实用途,将集资款用于偿还债务和个人挥霍。集资数额达到150万元后,资金链断裂,导致众多投资者血本无归。投资者发现被骗后报警,警方介入调查,锁定企业直接负责的主管人员小胡和其他直接责任人员小丽。

案情分析:

1、该企业的行为构成集资诈骗罪。因其以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,且数额达到150万元,属于数额巨大。按照法律规定,单位犯集资诈骗罪,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小胡和其他直接责任人员小丽惩处,可处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2、小胡和小丽作为相关负责人,应尽快自首、退赃退赔,争取从轻处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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