律师解析:
1.洗钱团伙落网,
司法机关会依法处置。
公安机关先对涉案人员展开侦查,
收集证据。
2.检察院根据侦查结果,对构成洗钱罪的嫌疑人
提起公诉。
3.
量刑上,个人犯洗钱罪,轻的判五年以下有期或
拘役,还会有
罚金;
情节重的,判五年以上十年以下有期并
处罚金。
单位犯罪的,单位要交罚金,负责人也按上述标准处罚。
4.法院依据法律和案情判决,对罪犯
刑事处罚,维护金融和社会秩序。
案情回顾:小何、小李等人组成洗钱团伙,在金融市场频繁操作,为
犯罪所得资金披上合法外衣。公安机关发现异常后介入侦查,收集了他们通过各种复杂交易转移资金的大量
证据。检察院审查后,认为他们构成洗钱罪,依法对小何、小李等
犯罪嫌疑人提起公诉。小何等人对指控存在争议,认为自己的行为不构成洗钱罪。
案情分析:1、依据相关法律规定,公安机关负责对洗钱犯罪案件进行侦查并收集证据,本案中公安机关已完成这一职责,掌握了小何等人洗钱的证据。
2、检察院根据侦查结果,认定小何等人构成洗钱罪并提起公诉是符合法定程序的。若法院最终判定小何等人构成洗钱罪,对于个人犯罪,处五年以下
有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若存在单位犯罪情形,对单位判处罚金,对相关
责任人员也按上述规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。