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网赌不知情收到诈骗款使用怎么处理

时间:2025.05.29 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:903人
律师解析:
1.证明不知情:
能拿出聊天记录、交易场景等证据,证实不知款项性质,就不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2.退还诈骗款:
一旦发现是诈骗款,马上退还,可减轻责任。
3.配合调查:
积极向警方说明情况,如实讲清款项接收和使用过程,协助破案。
4.处理网赌
参与网赌违法,轻者治安处罚,重者构成赌博罪。
偶尔参与未达标准,一般治安处罚。
要积极应对问题,争取从轻处理。

案情回顾:

小何在一次交易中收到一笔款项。后来公安机关调查发现该款项是诈骗款,怀疑小何构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。小何坚称自己对款项性质不知情,其表示可以提供聊天记录和交易场景等证据来证明。同时,小何在发现款项可能有问题后及时退还了诈骗款,并积极配合公安机关调查,如实陈述款项接收和使用过程。另外,调查还发现小何存在偶尔参与网赌的行为。

案情分析:

1、若小何能提供聊天记录、交易场景等证据证明确实对款项性质不知情,根据法律规定,其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2、小何及时退还诈骗款的行为,有助于减轻可能承担的责任。
3、小何积极配合公安机关调查,如实陈述款项情况,这种态度是正确的,利于警方破案。
4、小何偶尔参与网赌,未达犯罪标准,一般会受到治安管理处罚,如罚款、拘留等。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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