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非吸达到多少金额可以立案

时间:2025.05.26 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:950人
律师解析:
非法吸存或变相吸存,扰乱金融秩序,符合以下情形应立案追诉
个人吸存数额达20万以上,单位达100万以上。
个人吸存对象30人以上,单位150人以上。
个人吸存致存款人直接损失10万以上,单位致损50万以上。
造成恶劣社会影响或其他严重后果。

案情回顾:

小朱以高额回报为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。
他通过口口相传等方式吸引了35人参与,共吸收资金25万元。
部分投资者发现小朱承诺的回报无法兑现,投入的资金也难以收回,造成了直接经济损失12万元,在当地引起了一定的社会恐慌。

案情分析:

1、从吸收资金数额看,小朱个人非法吸收公众存款数额达25万元,超过了个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额20万元以上的立案追诉标准
2、从吸收对象数量看,小朱吸收公众存款对象有35人,满足个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的条件。
3、从造成的经济损失看,小朱给存款人造成直接经济损失数额为12万元,达到了个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额10万元以上的标准。
此外,案件还造成了恶劣社会影响。
综合以上情况,小朱的行为符合非法吸收公众存款罪的立案追诉条件。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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