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同居关系转账如何认定诈骗

时间:2025.05.23 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:885人
律师解析:
1.认定同居关系转账为诈骗,关键看转账时一方有无非法占有目的,是否用欺诈手段让另一方因错误认识处分财产。
2.一方虚构事实或隐瞒真相,像编造生病、投资获利等理由,让对方转账,且主观想非法占有,到手后挥霍或不还,可能构成诈骗。
比如编造家人重病骗钱赌博。
3.判断有无非法占有目的,可从转账后行为、还款能力和意愿分析。
频繁借口要钱后失联,未按用途使用款项,有诈骗嫌疑。
被诈骗方可报警,由警方侦查。

案情回顾:

小许与小丽系同居关系。
小许编造家人患重病需手术费的理由,向小丽索要大额转账。
小丽基于错误认识给小许转了钱。
然而,小许并未将钱用于家人手术,而是拿去赌博。
之后,小许频繁以各种借口继续向小丽索要转账,在拿到钱后便切断与小丽的联系。
小丽发现情况不对,认为自己被骗。

案情分析:

1、认定小许的同居关系转账行为是否构成诈骗,需考量转账时小许是否有非法占有目的,是否使用欺诈手段使小丽基于错误认识处分财产。
小许编造家人重病手术费理由,属于虚构事实,使小丽陷入错误认识而转账,且款项到手后用于赌博并非所说用途,有非法占有故意。
2、从转账后行为看,小许频繁索要转账后切断联系,未将款项用于所说用途,有较大诈骗嫌疑。
小丽作为被诈骗方,可报警,由警方侦查处理。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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