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最新单位洗钱罪处罚标准是啥

时间:2025.05.11 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:914人
律师解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,单位若犯洗钱罪,将采取双罚制,具体如下:
1.对单位的处罚
会对单位判处罚金
不过,目前法律并未明确规定具体的罚金数额标准。
在司法实践中,会综合考虑多种因素来确定,如犯罪情节严重程度、造成的危害后果、单位的经济状况等。
2.对相关人员的处罚:
对于单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会根据情节轻重进行量刑
情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
所谓洗钱行为,是指为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施提供资金帐户等行为。
如果单位实施了此类洗钱行为,就会按照上述双罚制的标准进行处罚。

案情回顾:

小朱所在的公司为掩饰某走私犯罪所得的来源和性质,提供资金账户进行洗钱活动。司法机关介入调查后,对于公司的处罚产生争议,有人认为应只对公司主要负责人处罚,也有人觉得公司和负责人都要受罚。最终案件进入司法程序处理。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,单位犯洗钱罪采取双罚制。该公司实施了为掩饰走私犯罪所得提供资金账户的洗钱行为,属于单位洗钱犯罪情形。
2、一方面,应综合犯罪情节等因素对公司判处罚金;另一方面,要对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员,根据情节轻重,处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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