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帮助诈骗分子取现怎么判

时间:2025.04.20 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1271人
律师解析:
1.行为定性:
帮诈骗分子取现,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
该罪指的是,明知道是犯罪所得及其产生的收益,还进行窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的行为。
2.量刑标准
如果构成此罪,一般会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,可能并处罚金,也可能单独判处罚金
要是情节严重,处三年以上七年以下有期徒刑,同时并处罚金。
3.“明知”认定:
在司法实践里,认定是否“明知”是判定是否构成犯罪的关键。
要是能证明确实不知道是诈骗所得而帮忙取现,就不构成此罪。
但要是主观上对款项来源有怀疑,还帮忙取现,或者和诈骗分子有通谋等情况,就很可能被认定构成犯罪。
4.量刑考量:
具体量刑时,法院会综合多方面因素,比如取现的金额大小、取现次数,还有是否存在其他加重或从轻情节等,来最终确定刑罚
所以,大家千万别轻易帮人取现,一定要先弄清楚款项来源是否合法。

案情回顾:

小许是一家小卖部老板,小李找到小许,称自己有些钱不方便去银行取,想让小许帮忙取现,还会给小许一些好处费。小许心里对这笔钱的来源有所怀疑,但还是帮小李取现了5万元。后来警方查明,这些钱是小李参与诈骗所得。小许因此被警方带走调查,他是否构成犯罪引发争议。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的行为,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小许对款项来源有所怀疑仍帮忙取现,主观上具有一定过错。
2、具体量刑会综合考虑取现金额、次数等情节。小许取现5万元,需结合更多情况确定是否达到情节严重标准,最终判断其是否构成犯罪及量刑。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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