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帮诈骗团伙洗钱什么罪

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1192人
律师解析:
1.洗钱罪的构成:
帮诈骗团伙洗钱属于洗钱罪的范畴。
依据《中华人民共和国刑法》,若明知资金是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益,还通过提供资金账户等方式去掩饰、隐瞒其来源和性质,就构成洗钱罪。
比如,某人知道一笔钱是诈骗所得,还帮诈骗团伙开设银行账户转移这笔钱,这就可能构成洗钱罪。
2.量刑标准
个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金。
如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
单位犯此罪,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述个人犯罪的规定处罚。
3.判定关键:
判定是否构成洗钱罪,关键在于是否明知资金来源是特定犯罪所得,并且有协助掩饰、隐瞒的行为。
要是不知道资金的非法来源而进行相关操作,通常不构成洗钱罪。

案情回顾:

小何受小李邀请,帮忙为一个所谓的“生意项目”进行资金流转操作。小何在操作过程中,逐渐发现资金来源可疑,但仍未停止。后来警方查明,该“生意项目”实则是诈骗团伙的洗钱手段。小何认为自己只是帮忙,并不清楚资金是诈骗所得;而检方认为小何明知资金来源有问题还继续操作,构成洗钱罪。

案情分析:

1、判断小何是否构成洗钱罪的关键在于其是否明知资金来源为诈骗所得。若小何确实知晓资金是诈骗所得等特定犯罪所得,且实施了协助掩饰、隐瞒的行为,根据《中华人民共和国刑法》,则构成洗钱罪。
2、若小何构成洗钱罪,需根据情节轻重量刑。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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