首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 不小心参与了洗钱要坐牢吗

不小心参与了洗钱要坐牢吗

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:986人
律师解析:
1.定罪判定
是否构成洗钱罪需视具体情况。
如果你确实不知道是洗钱行为,主观上也没有故意,一般不会构成犯罪
但要是你明知或应当知道是洗钱行为还参与其中,达到一定情节就会构成洗钱罪。
2.量刑标准
依据法律规定,犯洗钱罪的,处罚有两种情况。
一是处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金
二是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
像协助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值五十万元以上等情形,就属于情节严重。
3.司法认定
在司法实践中,认定你是否明知或应知是关键。
这会综合多方面因素来判断,比如交易方式是否异常、交易时间是否特殊、交易地点是否隐蔽等。
一旦被认定构成犯罪,就要面临刑事处罚
4.建议
若你涉及相关情况,建议尽快向公安机关说明具体情况,积极配合调查,这样有机会争取从轻处理。

案情回顾:

小许受朋友小李之托帮忙转账一笔资金。小许起初未多想便完成了转账,但后来听闻该资金来源可能存在问题。小许称自己不知是洗钱行为,主观无故意;而警方的调查发现转账时间、方式存在异常,认为小许可能明知或应知是洗钱行为。此次转账金额达六十万元。

案情分析:

1、判断小许是否构成洗钱罪,关键在于认定其是否明知或应知是洗钱行为。司法实践会综合转账的时间、方式等异常情况判断。小许虽称不知情,但转账存在异常。
2、若小许被认定明知或应知且参与洗钱,因转账金额六十万元已超五十万元,属于情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若认定不知且无故意,则通常不构成犯罪。建议小许尽快向公安机关说明情况,配合调查以争取从轻处理。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询