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不知情帮别人洗了四万块钱怎么办

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1465人
律师解析:
在生活中,可能会出现不知情帮别人洗了四万块钱的情况。
遇到这种事,第一步是要确认自己真的不知道这笔钱是犯罪所得。
因为洗钱罪的判定,主观上要求有故意。
要是能证实自己不知情,通常就不构成洗钱罪。
这时候,需要积极向司法机关说明情况,并提供能证明自己不知情的证据
具体证据可以是交易时正常业务往来的凭证,这能显示资金的流转是基于正常业务;
也可以是对资金来源不明知的合理依据,比如对方给出的看似合理的资金用途说明等。
司法机关会进行综合调查和判断。
如果经过调查,证实你确实是无辜的,就不会追究刑事责任
但在调查过程中,一定要配合司法机关,如实陈述事情经过。
不过,要是后续发现你存在一定过错,或者本应知道这笔钱有问题,那可能就要面临相应的法律责任了。
所以,建议你尽快主动向公安机关说明情况,这样既能维护自身合法权益,也能避免潜在的法律风险。

案情回顾:

小朱在朋友小李的请求下,帮忙转账四万块钱。小朱未过多询问资金来源,便完成转账。后来警方的调查发现该笔资金是犯罪所得,认定小朱有洗钱嫌疑。小朱坚称自己并不知情该款项为犯罪所得,双方就小朱是否构成洗钱罪产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪要求主观上具有故意,若小朱能证实自己确实不知该款项为犯罪所得,一般不构成洗钱罪。小朱应积极向司法机关说明情况,提供交易时的正常业务往来凭证等能证明自己不知情的证据。
2、司法机关会综合调查判断,若查明小朱确实无辜,不会追究其刑事责任。但若后续发现小朱存在一定过错或应当知情,可能会面临相应法律责任,建议小朱尽快向公安机关主动说明情况。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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