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诈骗罪金额是看流水吗

时间:2025.04.15 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:909人
律师解析:
1.诈骗罪金额不能单纯看流水
诈骗罪金额的认定是个综合考量的过程,流水只是其中一方面的参考因素,不能仅依据流水来判定。
2.实际骗得财物数额是核心
认定诈骗金额时,核心是审查行为人实际骗得的财物数额,像直接骗取的现金、财物价值等。
若流水能直接对应诈骗行为,比如被害人基于诈骗向特定账户的转账流水,这部分可算入诈骗金额
但要是流水里包含正常交易等其他因素,就需要仔细甄别。
3.其他需考虑的因素
除了实际骗得的财物数额,还得考虑行为人用于实施诈骗的成本、已归还的金额等。
要是部分流水被用于诈骗准备或者与诈骗无关的用途,就应从总额中合理扣除。
4.全面分析准确界定
总之,认定诈骗罪金额需要全面分析各种因素,只有这样才能准确界定,不能简单地仅看流水来判断。

案情回顾:

小朱以投资项目为由实施诈骗,骗得小丽、小静等人参与。警方的调查时发现小朱账户流水巨大,但小朱称部分流水是正常生意往来。小丽等人坚称应按账户流水认定诈骗金额,而小朱认为要扣除正常交易部分,双方就诈骗金额认定产生争议。

案情分析:

1、诈骗罪金额认定并非单纯看流水,要综合考量。应审查小朱实际骗得的财物数额,像小丽、小静直接交付给小朱的现金等,这是认定的核心。
2、对于流水,若能直接对应诈骗行为,如小丽、小静基于诈骗向小朱账户的转账流水,可作为诈骗金额一部分。但包含正常交易的流水,需甄别扣除。同时,小朱用于实施诈骗的成本、已归还金额等也需考虑并合理扣除。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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