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诈骗犯名下没有财产怎么认定

时间:2025.04.15 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1098人
律师解析:
认定诈骗犯名下是否有财产时,需依照法定程序开展全面调查,具体可从以下几方面着手:
1.查询资产登记信息:
向法院提出申请,查询诈骗犯的银行账户流水、房产登记信息以及车辆登记情况。
要是银行账户里没有大额资金,名下也没有房产和车辆的登记记录,那么可以初步判断其名下的财产状况。
2.调查投资情况:
查看诈骗犯是否有股票、基金、债券等方面的投资。
若没有发现这些投资资产,这也能作为其名下无财产的一项证据
3.审查消费记录:
仔细审查诈骗犯的消费记录,看是否存在与其收入明显不匹配的高消费行为。
若不存在这种情况,侧面说明他可能没有足够的财产。
4.排查隐匿转移财产行为:
要特别留意诈骗犯是否有隐匿、转移财产的行为。
如果在调查中发现,其在案发前有异常转移财产的迹象,即便当下名下看似没有财产,也可认定其有财产可供执行。
这些财产应依法追回,用于赔偿被害人的损失。

案情回顾:

小朱因诈骗罪被起诉。在执行赔偿时,发现小朱名下似乎无财产可供执行。被害人小丽要求确认小朱是否真的无财产。双方产生争议,小丽认为小朱可能隐匿、转移了财产,而小朱坚称自己确实没钱。

案情分析:

1、认定诈骗犯名下财产状况需法定程序全面调查。可申请法院查询银行账户流水、房产、车辆登记等,若未发现大额资金、房产车辆记录,可初步判断财产状况。
2、调查投资情况,如股票、基金、债券等,未发现此类资产可作无财产证据。审查消费记录,无高消费侧面反映可能缺财产。若发现案发前异常转移财产迹象,即便名下无财产也可能被认定有财产可执行,需追回赔偿被害人。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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