转账金额达到多少会构成洗钱罪

1.洗钱罪认定不能只看转账金额
洗钱罪的认定并非仅依据转账金额大小。
依据法律规定，当行为人明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质，实施了法定行为之一，才会构成洗钱罪。
2.常见法定行为示例
常见的法定行为包括提供资金账户，让犯罪所得有存放之处；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等，使非法资金以更方便、隐蔽的形式存在。
3.具体认定情况
在实际案件中，即使转账金额较小，只要符合上述犯罪构成要件和行为特征，同样可能构成洗钱罪。
相反，即便转账金额很大，但不符合相关犯罪情形，也不会构成洗钱罪。
所以，对于洗钱罪的认定，需要综合全案的具体情况来判断，不能仅仅依据转账金额来下定论。

案情回顾:

小朱是一家公司的财务人员，小李是小朱的朋友。小李告知小朱自己的资金是合法生意所得，请求小朱帮忙将一笔资金通过公司账户进行转账。小朱未仔细核实，便协助小李完成了转账，转账金额不算大。后经调查发现，小李的资金实际来源于毒品犯罪所得。小李认为转账金额小不构成犯罪，而司法机关认为小朱可能构成洗钱罪。

案情分析:

1、根据法律规定，洗钱罪的认定并非单纯依据转账金额。明知是毒品犯罪等法定犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质实施法定行为之一的，构成洗钱罪。
2、本案中，虽然转账金额较小，但小朱在未核实资金来源的情况下协助转账，若其应当知道资金可能来源于犯罪所得，且符合洗钱罪的行为特征，就可能构成洗钱罪，需综合全案情况判断。