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洗钱5000元会被判刑吗

时间:2025.04.12 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1343人
律师解析:
洗钱罪有其独立的定罪标准,并非只看洗钱金额。
依据法律规定,当明知是以下七类犯罪所得及其收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施法定行为之一,就构成洗钱罪。
这七类犯罪分别是:
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
若单纯洗钱5000元,要是这5000元与上述特定上游犯罪没有关联,也未达到情节严重的程度,可能不构成洗钱罪。
不过,要是这5000元与特定上游犯罪有关联,或者存在其他严重情节,就可能会面临刑事处罚
所以,判断是否构成洗钱罪以及是否会被判刑,不能仅依据洗钱金额,而需要结合案件的实际情况进行综合考量。
比如要查明资金来源是否涉及特定上游犯罪,以及行为是否存在严重情节等。
总之,一切要以事实为依据,准确判定洗钱行为是否构成犯罪。

案情回顾:

小朱得知小胡参与了走私犯罪,小胡让小朱帮忙处理5000元走私所得,小朱为其提供银行账户进行资金转移。小朱认为金额小不构成犯罪,而警方的调查后认为可能涉嫌洗钱罪,双方产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪并非单纯依据金额定罪。根据法律规定,明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施法定行为之一即构成洗钱罪。本案中5000元虽数额小,但与走私犯罪有关联。
2、是否构成犯罪及判刑需结合实际情况综合判断。若此5000元与特定上游犯罪有关,小朱可能面临刑事处罚;若不存在其他严重情节,也可能不构成犯罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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