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虚假贸易增量构成什么罪

时间:2025.04.12 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1159人
律师解析:
虚假贸易增量可能会涉及多种罪名,以下为你详细介绍:
1.诈骗罪:
如果有人采用虚构事实、隐瞒真相的手段,利用虚假贸易来骗取财物,且骗取的财物数额较大,就可能构成诈骗罪。
比如,一些不法分子会编造根本不存在的贸易关系,向对方谎称有业务往来,让对方信以为真后支付货款,从而骗取钱财。
2.骗取出口退税罪
在对外贸易的场景中,若通过虚假贸易增量来骗取国家出口退税,就会构成此罪。
部分企业可能会虚报出口货物的数量、价格等信息,以此来获取更多的退税,这种行为严重损害了国家利益。
3.操纵证券、期货市场罪
当虚假贸易增量是用于操纵证券、期货市场,影响其交易价格和交易量,且情节严重时,便可能构成该罪。
要判断具体构成何种罪名,不能只看单一因素,需要综合考虑行为人主观故意、实施手段以及造成的后果等多方面情况。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,采用多种虚假贸易手段。一方面,他编造根本不存在的贸易关系,向小李骗取了数额较大的货款。另一方面,在对外贸易中,小朱虚报出口货物的数量和价格,以此骗取国家出口退税。此外,小朱还试图通过虚假贸易增量来操纵证券市场,影响交易价格和交易量。小李发现被骗后报警,警方对小朱展开调查。

案情分析:

1、小朱以虚构贸易关系骗取小李货款,数额较大,其行为符合诈骗罪的构成要件,即以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物。
2、小朱在对外贸易中虚报出口货物信息骗取国家出口退税,构成骗取出口退税罪。
3、小朱为操纵证券市场实施虚假贸易增量行为,若情节严重,则可能构成操纵证券、期货市场罪。具体定罪需结合其主观故意、手段及后果综合判断。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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