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洗钱获利2000元构成什么犯罪

时间:2025.03.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1186人
律师解析:
洗钱获利哪怕仅2000元,也可能构成洗钱罪。
洗钱罪是指,明知是特定犯罪所得及收益,像毒品、黑社会等犯罪的所得,为掩盖其来源性质,提供资金账户,或协助转换财产为现金等,或通过转账协助资金转移等行为。
即便获利少也可能构成此罪,而定罪量刑要依具体案情和法律规定确定。

案情回顾:

小郑明知小李的资金是黑社会犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于资金流转。小李成功将犯罪所得洗白,小郑从中获利2000元。事后,该行为被司法机关发现,小郑认为自己获利少不应构成犯罪,而司法机关认为其行为已触犯法律

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及收益,为掩盖其来源和性质,实施提供账户、协助转换财产等行为。小郑明知小李资金为黑社会犯罪所得仍提供账户,符合洗钱罪构成要件
2、虽然小郑获利仅2000元,但获利多少并非洗钱罪的入罪标准,只要实施了法定的洗钱行为,就可能构成犯罪。定罪量刑需依据具体案情和法律规定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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