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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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在侦办案件过程中，若发现涉嫌集资诈骗犯罪的被告人有实施财产转移行为，依据中国相关法律法规和法院判决，权力机构可依法采用查封、扣押及冻结等强制手段对涉案财产进行保全。一经认定其犯罪事实成立且接受审判，以上所涉及之财产将优先用于支付给受害人作为损害赔偿金。倘若财产已经遭到非法转移，司法部门将会尽全力进行追缴，以保障受害人的合法权益不受侵害。
在判断是否构成集资诈骗时，主要会考虑以下几个因素：第一，行为人是否存在非法占有目的；第二，是否使用欺诈手段非法集资，例如虚构项目或夸大回报等。对于这种行为，常见的处罚包括刑事制裁和追缴赃款。刑事制裁的力度会根据犯罪的严重程度有所不同，可能涉及有期徒刑、无期徒刑以及罚款等。追缴赃款的目的是尽可能将被骗的资金追回，退还给受害者。
集资诈骗罪涉及到的主要是刑事犯罪行为，此类案件的调查和审理工作由公安机关负责进行，检察院负责公诉，法院则成立专门的法庭对案件进行裁决。若在案件中涉及到了民事纠纷问题，例如，受害人寻求经济赔偿等事宜，此时通常都会在刑事诉讼结束之后，以民事诉讼程序来加以解决。受害人有权选择提起附带民事诉讼，或者单独发起民事赔偿诉讼，以期追回被骗取的财产，或者获得相应的经济补偿。
在集资诈骗罪的定罪量刑以及退赃退赔事务中，司法惯例往往规定须将犯罪行为所获之不法收益返还给受害方。这类犯罪得益总由司法机构负责追讨并处理，随后根据受害人各自的经济损失状况，以适当比例加以分配。倘若基金不足以全数补偿每一位受害者所蒙受的损失，那么剩余部分将会按照比例予以赔偿。另外，若仍有剩余无法还清的非法得利部分，则依法予以充公并上交国家财政。
在集资诈骗罪的刑事案件中，会计人员如何承担责任依据相关法律规定，财务主管人员若明确知晓并积极参与非法集资活动，则将面临三年以上七年以下有期徒刑以及罚金的严厉惩处。该违法行为达到情节严重程度时，涉案财务主管可能被判以七年以上甚至无期徒刑等严厉的刑事制裁。然而，如果公司涉及的是集资诈骗犯罪，而财务主管对此毫不知情，那么他们无需承担任何法律责任。
