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非法获得的钱转到亲戚账户怎么办

时间:2025.03.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1113人
律师解析:
非法所得转至亲戚账户,会担法律责任。
这可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。
亲戚明知是非法所得仍接收,构成共同犯罪
尽快联系司法机关,如实说明情况并配合调查,明确款项来源及转账细节。
若亲戚不知情且未参与,提供证据可减轻法律风险,千万别隐瞒事实。

案情回顾:

小郑从事非法活动获得一笔非法所得,为逃避法律制裁,他将该款项转至亲戚小丽的账户。小丽起初并不知晓款项性质,但后来得知是非法所得后,仍未采取任何措施。不久后,小郑的非法活动被司法机关察觉,其转账行为也浮出水面,小丽是否需担责引发争议。

案情分析:

1、小郑将非法所得转至亲戚账户,此行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,需承担相应法律责任。
2、小丽在明知是非法所得仍接收,构成共同犯罪。若其能尽快联系司法机关,如实说明情况并配合调查,明确款项来源及转账细节,若她能证明自己起初不知情且未参与,提供证据可减轻法律风险,但绝不能隐瞒事实。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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