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洗钱罪情节严重会面临怎样处罚

时间:2025.03.23 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1234人
律师解析:
犯洗钱罪情节严重的,会被处五年以上十年以下有期徒刑,还要按洗钱数额的百分之五到百分之二十来罚金
洗钱罪指的是,明明知道是毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些犯罪的所得及收益,还通过法定行为去掩饰其来源和性质。
情节严重一般是洗钱数额超大、多次洗钱、让国家利益受损等。
这罪危害金融秩序和社会稳定,处罚很严,就是要打击洗钱犯罪。

案情回顾:

小郑明知小李的资金是毒品犯罪所得,仍多次协助其将资金通过复杂的金融交易掩盖来源和性质。在多次洗钱过程中,涉及金额巨大,严重损害了国家利益。小李因担心东窗事发想要停止,但小郑为了利益继续劝说并操作。后两人的洗钱行为被司法机关发现。

案情分析:

1、小郑的行为符合洗钱罪的构成要件,其明知资金为毒品犯罪所得,仍通过法定行为掩饰资金来源和性质,且洗钱数额超大、多次洗钱、让国家利益受损,属于情节严重的情形,应处五年以上十年以下有期徒刑,并按洗钱数额的百分之五到百分之二十判处罚金。
2、小李虽有停止想法,但已参与实施洗钱行为,也构成洗钱罪,需依法承担相应刑事责任
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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