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帮别人转账结果洗黑钱会面临什么处罚

时间:2025.03.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1300人
律师解析:
1.若帮他人转账被认定为洗黑钱,那可就糟啦,可能得受严厉法律处罚呢。
《中华人民共和国刑法》讲得清楚,得判五年以下有期徒刑拘役,还得处罚金
要是情节严重,那得蹲五年以上十年以下牢,也得罚钱。
单位犯这罪,得给单位罚钱,对直接负责的人和其他责任人,也按前面说的处罚。
2.“情节严重”大概有这些情况,像转账金额比较大啦,多次参与洗黑钱活动啦,给重大犯罪活动提供资金转移啥的。
帮人转账洗黑钱这事儿可是违法的,既损害社会公共利益,自己也得遭大罪,可千万别干这种事儿。

案情回顾:

小胡受朋友蛊惑,帮其进行转账操作。一段时间后,警方的调查发现这些转账涉及洗黑钱行为。小胡坚称自己不知是洗黑钱,只是帮忙。经核实,小胡转账金额较大,且次数较多。检方以洗黑钱罪名对小胡提起公诉,小胡对指控存在异议,双方因此产生争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》,洗黑钱若被认定,个人将面临相应刑罚。小胡转账金额较大且次数多,符合“情节严重”情形,可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、即便小胡称不知是洗黑钱,但客观上其行为已构成洗黑钱事实,仍需承担法律责任。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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