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有口供和转账记录能否定罪

时间:2025.02.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:875人
律师解析:
1.通常来讲,仅有口供与转账记录未必能定案。
口供属关键证据,却得与其他证据相互验证,构成完整证据链。
转账记录能证明资金流动,不过单靠它无法直接证实犯罪行为
2.倘若口供和转账记录彼此契合,还能排除合理怀疑,便可当作定罪根据。
像口供明确说转账用于特定犯罪活动,转账记录与口供的时间、金额等细节相符,且有其他证据佐证时,或许能认定犯罪成立。
3.但若口供有矛盾,或得不到其他证据支持,抑或转账记录的来源及用途存疑,就不能仅靠这两者定罪,得进一步搜集和审查其他相关证据。
总之,定罪需综合考量各类证据的关联性与可靠性。

案情回顾:

小李被指控参与一起诈骗案,警方掌握了小李的口供以及他与疑似诈骗团伙成员的转账记录。小李在口供中对参与诈骗一事供认不讳,称转账是用于实施诈骗活动。但小李家属提出异议,认为口供存在前后矛盾之处,转账记录也无法明确其用途就是诈骗,双方为此产生争议。

案情分析:

1、仅有口供与转账记录未必能定案。本案中小李口供虽承认参与诈骗,但存在矛盾,不能仅据此认定。
2、若口供与转账记录契合且能排除合理怀疑可定罪。然而本案中转账记录用途存疑,无法满足这一条件。需进一步搜集和审查其他相关证据,综合考量各类证据关联性与可靠性,以准确认定小李是否构成犯罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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