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掩饰隐瞒罪需要什么证据才能立案

时间:2025.02.15 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1254人
律师解析:
1.要有证据能证明犯罪主体清楚知道所涉及的财物是犯罪所得及其收益,像犯罪嫌疑人自己的供述啦,还有证人说的话等,能体现出他们知晓财物的非法出处。
2.得有证实犯罪行为的东西,像交易的记录呀、转账的凭证啦、运输的单据之类的,以此来证明他们做了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的事儿。
3.关于被掩饰、隐瞒财物的性质、来源、去向等方面的证据也要有,像被盗物品的鉴定结果啦、赃款的银行流水等,得明确财物的违法性质。
4.其他相关证据也不能少,比如犯罪嫌疑人的身份信息,还有作案的时间、地点等,这样能保证证据的完整性和关联性。
只有这些多方面的证据都具备了,才符合掩饰隐瞒罪立案标准

案情回顾:

小许被指控涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。警方称小许帮助小李处理一批来路不明的电子产品。小许坚称不知这些产品是犯罪所得。警方有小李的证人证言表明曾告知小许产品来源不正规,同时还有两人交易记录证明小许参与其中。对于电子产品的性质及来源尚无明确鉴定结果。

案情分析:

1、证明犯罪主体方面,小李证人证言若属实,可证明小许清楚财物非法出处。
2、证实犯罪行为上,交易记录可证明小许实施了相关行为。
3、关于财物性质,因无鉴定结果,目前证据存疑。
4、其他证据方面,若缺少小许身份信息等,证据完整性与关联性不足。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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