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跑分警方仅凭转账记录能定罪吗

时间:2025.02.15 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1192人
律师解析:
1.仅靠转账记录通常难以定人有罪,不过它能当作证据之一。
在“跑分”案里,除转账记录外,得结合其他证据,像交易双方聊天记录、资金往来上下游情况以及行为人的供述等,全面判断是否参与“跑分”行为及是否犯罪
2.若转账记录能明确体现资金异常流动,与“跑分”行为特征相符,且其他证据也能相互印证,就可能构成犯罪。
但要是转账记录模糊不清,无法与其他证据相互印证等,就可能需进一步调查收集证据,以确定是否犯罪。
3.总之,单凭转账记录不能直接定罪,得综合多方面因素进行判断,不能仅依据这一项就下结论。

案情回顾:

小许因涉嫌“跑分”犯罪被调查,警方掌握了他的一些转账记录。小许坚称这些转账只是正常经济往来,不涉及“跑分”。而警方认为转账记录显示资金流动存在异常,与“跑分”行为特征有相符之处。双方就这些转账记录能否证明小许参与“跑分”犯罪产生争议。

案情分析:

1、仅靠转账记录通常难以定小许有罪,转账记录可作为证据之一,但需结合其他证据全面判断其是否参与“跑分”及是否构成犯罪。
2、若转账记录明确体现资金异常流动且与“跑分”特征相符,同时有其他证据相互印证,小许可能构成犯罪;若记录模糊无法印证,则需进一步调查取证。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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