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洗钱罪不予立案的情形有几种

时间:2024.09.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1070人
律师解析:
在司法实践中,洗钱罪不予立案案件类型主要涵盖了以下六种情况:
首先,若相关事件不具备实质性的犯罪事实,即不存在任何形式的洗钱活动或相关证据无法充分证实存在洗钱行为,则此类案件将被视为无需立案的范畴之一。
其次,如果该犯罪行为已经超过了应受法律追诉的时限,那么根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,犯罪行为经过以下期限后将不再受到法律的追诉:
(1)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(2)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(3)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(4)法定最高刑为无期徒刑死刑的,经过二十年。
然而,如果在二十年后仍有必要对其进行追诉,则需上报至最高人民检察院进行核准。
第三,如果该犯罪分子获得了特赦令,并因此而免除了刑罚,那么此类案件也将被视为无需立案的范畴之一。
第四,依据刑法规定属于告诉才处理的犯罪,但由于未有人提出控告或撤回控告,那么此类案件同样将被视为无需立案的范畴之一。
第五,如果犯罪嫌疑人、被告人已经死亡,那么此类案件也将被视为无需立案的范畴之一。
最后,如果根据其他相关法律法规的规定,该犯罪行为已经被免于追究刑事责任,那么此类案件同样将被视为无需立案的范畴之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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