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帮信罪一般怎样侦查到的

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1327人
律师解析:
关于“帮信罪”(即协助信息网络犯罪活动)的侦察工作,通常是通过以下几种途径展开:
首先,由公安部门实施网络监控以敏锐察觉到异常的活动痕迹,比如大量资金的流动、不法交易行为或者涉嫌诈骗的迹象,接着依据这些线索追踪并确定嫌疑人员。
其次,通过对涉案银行账号的细致解析,找出那些频繁发生大宗交易且与多起犯罪活动存在关联性的账户。
再者,借助电信运营公司提供的数据资源,搜寻出异常的通信模式,例如大量发送垃圾短信或者涉及诈骗内容的通话记录。
此外,还需要对犯罪嫌疑人使用的电子设备进行深入调查,以期找到可能的犯罪证据,例如聊天记录、文件资料以及交易记录等等。
最后,通过获取合作证人的证词,包括受害人和知情人的陈述,进一步完善案件的证据链条。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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