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怎么样被判定为洗钱罪

时间:2024.05.24 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1184人
律师解析:
若符合以下各项构成要素,便可被判定为洗钱罪行:
首先,关于主体要素,该罪的犯罪主体可理解为一般主体,具体包括年满十六岁且具备刑事责任能力的自然人。
此外,单位亦可构成此罪的主体资格。
其次,关于客体要素,本罪所涉及的客体复杂多样,既损害了金融行业的正常运作秩序,也侵害了社会经济管理秩序的公正性,同时还违反了国家对金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规
再次,从主观要素来看,本罪的主观心态应为故意为之。
最后,从客观要素来看,本罪的客观行为主要表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些收益的来源与性质,而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等多种行为,或者采取其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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