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破坏金融管理秩序罪30种罪名有哪些

时间:2024.05.09 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:855人
律师解析:
在破坏金融管理秩序犯罪领域中,主要涉及到诸如洗钱罪逃汇罪、骗购外汇罪以及对违法票据承兑、付款和保证罪,以及违规出具金融票证罪等多个罪名
对于行为人一旦被认定触犯了洗钱罪行,将依照法律规定予以严厉打击,不仅会对其实施犯罪的违法所得及其产生的收益进行追缴,同时还需对其判处相应的刑罚
具体而言,可分为两种情况:
其一,情节较轻者将面临最高五年以下有期徒刑拘役,并处以罚金
而对于情节较为严重的罪犯,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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