提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 洗钱通过什么手段

洗钱通过什么手段

时间:2024.05.05 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:831人
律师解析:
洗钱活动的主要手段涵盖了多个方面,例如:
为罪犯提供专门用于资金流转的账户;
将不法所得转化成现金、金融票据或具有价值的证券;
利用转账或其它形式的支付结算方式进行资金的非法转移;
跨越国界进行财富转移;
以及使用各种手法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

组织赌博、开设赌场、参与赌博并从中营利的行为属于违法行为,可能构成犯罪。对于个人参与网络赌博的行为,是否构成刑事案件,需要具体情况具体分析:参与赌博:个人参与网络赌博,如......

即使盗窃嫌疑人没有当场被抓,且死不承认犯罪,案件的处理仍然会依据法律程序进行。以下是一些可能的法律后果和程序:调查取证:即使嫌疑人不承认,警方仍然会继续调查,搜集其他可能......

可能会构成以下几种罪行:非法设卡收费:根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规,未经有关部门批准,私自设卡收费属于违法行为,可能会被处以罚款等行政处罚。阻碍交通......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 使用防狼喷雾是否违法

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    产品若纯天然无违禁物质,使用中不会产生法律后果。依据《刑法》,为自卫或保护他人合法权益,对正在进行的非法侵害采取行动,即使造成一定损害,属于正当防卫,行为人无需负刑事责,前提是其行动出于保护生命、财产等合法权益。

    浏览量:1473 2024-06-15
  • 脱逃罪会被判刑多少年

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    脱逃罪指被依法监禁者非法逃离监管场所,破坏司法秩序。犯罪构成包括:侵犯国家司法管理,被告人/嫌疑人逃离看守所或改造场所(如监狱),主观上明知故犯,意图逃避羁押与刑罚。司法机关视情节轻重,处以五年以下实刑或短期徒刑。犯罪主体限定于已定罪但未执行刑罚的罪犯、被告人及犯罪嫌疑人。

    浏览量:964 2024-06-15
  • 刑法第285条规定的罪名是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    《刑法》第285条定义三种计算机犯罪:非法入侵国家事务、国防及尖端科技系统的计算机;非法获取和控制此类系统数据;提供侵入、控制程序或工具。这些行为皆属违法行为,严重者将被追究责任。

    浏览量:1135 2024-06-15
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
  • 消费没给钱跑了构成犯罪吗

    1605人阅读

    通常情况下,购买商品不付款是违法行为,应依法裁决,考虑财物价值和经济损失。盗窃数额较大财物或携带凶器实施可能构成抢夺或抢劫罪,视情况而定。应遵守法律,维护社会秩序。

  • 教唆大量的人网暴一个人犯罪吗

    1819人阅读

    在法律上,犯罪行径和网络暴力若给他人带来实质伤害,均视为违法。网络暴力侵犯他人人身和名誉权,受害者有权要求施暴者停止侵害、消除影响、公开道歉并赔偿损失。严重情况可能触犯诽谤罪或侮辱罪,面临刑事责任。

  • 警察有权利翻别人的包吗

    1228人阅读

    如果有案件需要,依法搜查理所当然;若无案件背景,随意翻查他人财物则违规。搜查需出示搜查令,无令可拒。且必须有被搜查者本人、亲属、邻居或相关目击者在场,否则视为非法。

  • 倒卖公司废旧物品是什么罪

    1924人阅读

    擅自处理公司废弃物属违法行为,涉及较大金额即构成盗窃罪。依据我国法律,盗窃公私财物者,视情节轻重,将受到三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金等处罚;情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑及罚金;情节特别严重者,将受到十年以上有期徒刑、无期徒刑及罚金或没收全部财产的处罚。