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洗黑钱是怎么操作的

时间:2024.02.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1299人
律师解析:
洗钱通常分三步:将非法所得的现金存入银行;通过一系列复杂而繁琐的交易,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;将资金以合法形式回到罪犯手中。洗黑钱就是把犯法的、通过不正当的渠道获得的非法所得(钱),通过一些手段,变成合理合法的,正当的收入。洗黑钱涉嫌洗钱罪,行为人应当承担刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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盗窃罪可从以下几方面进行认定:1、盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。所有权包括占有、使用、收益、处分等权能。2、本罪在客观方面表现为行为人具有窃取数额较大的公私财物或者......

偷窃的量刑标准如下:1、偷窃会构成盗窃罪。数额较大的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并......

被诈骗的,当事人可以去公安机关、人民检察院、人民法院报案、控告。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。......

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    浏览量:1233 2024-06-10
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    浏览量:1304 2024-06-10
  • 抗税罪与妨害公务罪之间有何区别

    法律咨询顾问

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    浏览量:1480 2024-06-10
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    播放量:1261 2022-06-15
关栋文律师

安徽汇思律师事务所

关栋文律师,现执业于安徽汇思律师事务所,毕业于武汉理工大学,曾任职于中国人民解放军,擅长处理刑事案件、民间借贷纠纷、金融借款合同纠纷、离婚纠纷,离婚后财产纠纷以及继承纠纷等,有丰富的执业经验和庭审经验。 成功案例:曹某盗窃罪一案成功做到【不予起诉】,戚某某盗窃罪【撤案】处理等

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