提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 经济诈骗多少金额构成刑事案件呢?

经济诈骗多少金额构成刑事案件呢?

时间:2024.02.23 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1286人
律师解析:
一、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,构成诈骗罪,应当以刑事案件立案追诉。
二、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
三、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
四、进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
五、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。
六、进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
七、进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
八、进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;
(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

诈骗罪判刑后还要还钱,刑事责任并不能代替民事责任。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权,不仅是刑事犯罪,而且是民事侵权,受害人有权提出刑事附带民事诉讼,请求行为人赔偿损失。人......

可以的。诈骗罪判处四年有期徒刑可以适用认罪认罚从从宽制度,并且可以依法减轻量刑10%到30%。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪,对于指控犯罪事实没......

行为人遭遇信用卡诈骗后,1、首先应该立即向银行申请冻结自己的银行卡,阻止损失扩大;2、然后行为人应该尽快向当地公安机关报案,公安机关在审查后,对于符合情况的案件会立即立案......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 合同诈骗罪公安立案执行标准是什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    公安机关对合同诈骗犯罪的立案调查主要依据三个关键要素:一是嫌疑人采取虚构或隐瞒手段;二是其具有非法占有目的;三是造成受害人财物损失且金额满足特定门槛。一般而言,个人诈骗导致5000元至2万元损失,或单位诈骗造成50万元以上损失,将被视为“数额较大”并启动侦查。

    浏览量:1388 2024-06-22
  • 合同诈骗罪数额标准是多少

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,合同诈骗罪的数额评定标准分为三个档次:三千元至一万元为“数额较大”,三万元至十万元为“数额巨大”,五十万元及以上为“数额特别巨大”。各地区可根据经济发展水平调整具体数额标准。

    浏览量:1342 2024-06-22
  • 信用卡诈骗罪新型手法包括什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    与传统信用卡诈骗手段相较,当前这一新型诈骗手法更具科技色彩,往往采用了网络欺诈、身份盗窃、伪造消费凭证、恶意透支以及非法使用POS机套现等手法。不法分子可以借助钓鱼网站、电子邮件诈骗和社交媒体等渠道诱使受害人泄露信用卡信息,或者精心设计虚拟购物平台实施欺诈行为。

    浏览量:1257 2024-06-22
  • 集资诈骗罪如何量刑

    周玲律师

    犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。

    播放量:437 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪怎么认定判刑

    高发星律师

    我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。

    播放量:1119 2022-06-08
  • 非法吸收公众存款罪的认定

    康欣律师

    根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;(2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

    播放量:1404 2022-06-08
黄嘉律师

浙江融哲律师事务所

浙江融哲律师事务所公司法律事业部主任,浙江省法学会律师法学研究会理事,浙江省文化馆法律顾问,曾就职于两家世界500强总部法务部。 从事律师行业多年,带领团队办理了大量案件,在合同纠纷、刑事辩护、企业法律顾问、房产纠纷、债权债务纠纷等方面具有丰富的办案经验。 了解各类企业法律需求,担任数家企业法律顾问,且针对法律顾问发表多篇论文,获得浙江省律协及浙江省法学会颁发的荣誉证书。 可调动百名律师团队的律所资源(杭州下城区最大律所),团队律师多次在最高人民法院开庭。

立即咨询
  • 诈骗罪什么阶段请律师最好

    1251人阅读

    刑事案件分为侦查、审查起诉、审判三阶段。建议经济条件允许时,侦查阶段即委托律师介入。律师可快速会见当事人,了解案情,依据证据和事实积极辩护,提交法律意见或取保候审申请。案件处理流程包括公安侦查、检察院起诉和法院审判三环节。

  • 诈骗25万退钱了需要判几年

    1166人阅读

    根据我国现行法律,诈骗涉案金额达到一定程度将构成诈骗罪,公安部门将依法立案调查。当诈骗金额高达25万元时,属于“数额特别巨大”范畴。嫌疑人若能积极退还赃款,可在三年以上、十年以下有期徒刑基础上适当减轻量刑。

  • 电信诈骗团伙从犯,金额十五万罚金是多少

    1147人阅读

    法律规定,诈骗公私财物价值三至十万元,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;三千至一万元,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;五十万元以上属数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

  • 以工程名义借钱属于诈骗吗

    1208人阅读

    诈骗罪名涉及故意隐瞒或捏造事实,以非法占有他人财产为目的的行为。例如,以工程项目为名借款,在规定期限内如数归还则不构成诈骗;若故意拖延或拒绝还款,则涉嫌非法占有他人财物,构成诈骗罪。