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寄卖行放贷要怎样去立案

时间:2026.01.05 标签: 债权债务 民间借贷 阅读:1089人
律师解析:
收集寄卖行放贷证据,像借款合同、转账记录等,要能体现放贷金额、利息等情况。
判断管辖,通常向寄卖行所在地公安机关或金融监管部门报案
撰写报案材料,写明寄卖行信息、放贷详情、自身遭遇及违法依据。
前往相关部门报案,提交材料并陈述情况,配合调查。
无资质放贷或利率过高都可能违法。

案情回顾:

小胡经营一家寄卖行,被怀疑存在违法放贷行为。小何收集了借款合同、转账记录等能证明放贷事实的材料,准备向相关部门报案。小何认为小胡的寄卖行无放贷资质却经常性放贷,还存在利率过高的问题,可能涉及非法经营罪高利贷违法问题。

案情分析:

1、小何需先收集充分证据,如借款合同、转账记录等,以证明小胡寄卖行的放贷事实,包括金额、利息约定、放贷频率等。
2、要准确判断管辖部门,一般向寄卖行所在地的公安机关或金融监管部门报案。
3、撰写报案材料时,需清晰阐述寄卖行基本信息、放贷具体情况、自身遭遇及违法依据等。
4、前往相关部门报案时,提交材料并详细陈述,配合调查,若寄卖行无资质且经常性放贷,可能构成非法经营罪,利率过高则涉及高利贷违法。
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刘巍律师

上海兰迪(苏州)律师事务所

刘巍,江苏道金律师事务所主任 。 苏州市仲裁委员会仲裁员 ,苏州市优秀律师 。前检察官 。 江苏省律师协会参政议政工作委员会委员; 苏州市人民政府行政立法专家库专家; 姑苏区律师协会理事; 苏州律师协会刑事专业委员会副主任 苏州律师协会惩戒委员会委员 苏州市律师协会执业人员实习考核面试考官; 姑苏区人民法院矛盾纠纷多元化解特邀调解员; 姑苏区律师协会化解和代理涉法涉诉信访案件成员; 姑苏区人民法院矛盾多元化解民商事纠纷中立评估员; 姑苏区律师协会扫黑除恶专项工作律师辩护代理工作业务委员。 学术荣誉: 1.《宋某故意伤害伤害案-多因一果情形下的刑事责任认定》被江苏省律师协会评为江苏省律师刑事辩护优秀案例三等奖。 2.2006年5月在《法制与社会》中发表《浅论缔约过失责任》 3.2016年11月在《江苏省律师刑事辩护案例精选》中发表《宋某故意伤害案多因一果情况下的刑事责任认定》 4.企业刑事合规与风险防控全流程副主编 5.2022年15期5月下在《科学与生活》中发表涉案中小微企业合规有效标准之初探 部分案例: 唐某受贿罪刑事案件; 张某某危险驾驶罪刑事案件; 颜某职务侵占罪刑事案件; 孙某走私、贩卖、运输、制造毒品罪刑事案件; 洪某故意伤害罪刑事案件; 陈某骗取出境证件罪刑事案件; 孙某、杨某妨害信用卡管理罪刑事案件; 李某盗窃罪刑事案件; 杨某受贿罪刑事案件; 韩某对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪刑事案件; 焦某非法拘禁罪刑事案件; 蔡某某强奸一审刑事案件; 吕某犯抢夺罪刑事案件。

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