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洗钱情况怎样才算得上情节严重

时间:2026.01.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:803人
律师解析:
依据相关法律解释,洗钱数额达50万以上、多次实施、个人或单位以洗钱为业等情况,属于“情节严重”。
刑法》规定,洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处一定比例罚金
司法实践中,法院会综合金额、次数、危害等因素,判定是否情节严重。

案情回顾:

小许涉嫌洗钱,其洗钱金额达60万元。小许称这是自己初次洗钱,认为不应认定为情节严重。检方则认为,小许的洗钱金额远超50万元,符合“洗钱数额在50万元以上”这一情节严重的情形,应按相关法律规定量刑

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱数额在50万元以上属于“情节严重”。小许洗钱金额为60万元,满足此条件。
2、司法实践中,法院会综合考量各种因素判断是否情节严重。本案中洗钱金额明确,小许虽称初次,但金额已达标准,应认定情节严重。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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