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帮忙洗钱达到多少金额会被定罪

时间:2026.10.01 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:896人
律师解析:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,实施洗钱行为,不论金额多少,都可能构成洗钱罪,但司法实践中有追诉标准。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,这些行为算洗钱:提供资金账户;把财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
存在这些情形的,应立案追诉:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
大家要注意,别参与洗钱行为。一旦发现身边可能存在洗钱的情况,要及时向有关部门反映。要是不小心卷入相关案件,应尽快寻求法律帮助,积极配合调查。

案情回顾:

小许明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于转账。小胡通过小许提供的账户多次转移非法资金,妄图掩饰资金来源和性质。后小许的行为被司法机关发现并调查。

案情分析:

1、小许为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质,为小胡提供资金账户,属于《中华人民共和国刑法》规定的洗钱行为。
2、根据相关立案追诉标准,提供资金账户的应予以立案追诉,所以小许的行为符合洗钱罪的立案条件。若小许构成洗钱罪,可能会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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深圳合同事务张卫平律师 已认证
5.0分 服务1112人 执业8年
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合同事务、知识产权、刑事辩护

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律师简介:预约、咨询委托,请加张卫平律师微信:135 2846 4154(手机同号)。毕业于湖南农业大学经济法专业,法学学士,现为广东平威律师事务所主任律师,创始合伙人。中华全国律师协会会员、深圳市律师协会会员,上海报业集团旗下财联社特邀智库专家、在民事方面,擅长经济合同等民事纠纷的处理;主修经济法,对公司相关法律法规有深入研究,对知识产权、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭纠纷等方面的经验丰富;为多家大型企业从事常年企业法律顾问,审核经济合同,规避法律风险,对涉及房产纠纷产、经济纠纷、公司股权纠纷、商务谈判和家庭婚姻纠纷等方面丰富的实务经验;特别擅长处理疑难复杂的案件,有自己独特的观点,且被全国大量法院采纳,有大量的实务疑难案例,且其观点大部分均被全国各大法院采纳,在全国各地有大量的顾问单位;在刑事辩护方面也功底深厚,办理过各种类型的刑事案件,在全国各大法院积累了大量无罪、罪轻的案例,得到了当事人家属和社会的一致好评。具有厚重的人生阅历和专业知识铸就了高深的专业水平。系本次热搜案件“2.5亿银行存款不翼而飞案”的承办律师。

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张卫平律师,已执业8年,执业地区为广东深圳,认证执业律所是广东平威律师事务所,擅长合同事务、知识产权、刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13528464154,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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