该怎么判断洗钱行为是否属于犯罪情况

生活中，洗钱行为时有发生，那怎样判断洗钱是否构成犯罪呢？这得依据《中华人民共和国刑法》中洗钱罪的规定。
从主体上看，自然人和单位都能成为洗钱罪的主体。要是单位进行洗钱，不仅单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会受到处罚。
再看行为表现，洗钱罪主要是掩饰、隐瞒七类犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）所得及其收益的来源和性质。具体行为有提供资金账户、把财产转换成现金等有价物、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产，以及其他掩饰隐瞒的方法。
主观方面也很关键，行为人必须是故意实施洗钱行为，也就是明知是上述七类犯罪所得及其收益，还去掩饰、隐瞒。要是确实不知情而实施相关行为，就不构成洗钱罪。
只要符合这些犯罪构成要件，洗钱行为就构成犯罪，会被依法追究刑事责任。大家一定要提高警惕，远离洗钱犯罪。

案情回顾:

小朱所在单位为谋取非法利益，将贪污贿赂犯罪所得通过提供资金账户、转账等方式掩饰其来源和性质。小何作为单位直接负责的主管人员，指挥并参与了这些洗钱行为。小许对这些行为有所参与，但声称自己并不知晓资金是犯罪所得。

案情分析:

1、本案中单位实施了洗钱行为，根据法律规定，单位可构成洗钱罪主体，应判处罚金，小何作为直接负责的主管人员，要被追究刑事责任。
2、单位的行为符合洗钱罪的行为表现，即掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质。
3、对于小许，若经调查确实不知道是犯罪所得及其收益而实施相关行为，则不构成洗钱罪；若其明知是犯罪所得仍参与，也构成洗钱罪。