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利用公司名义实施诈骗案立案标准是什么

时间:2026.02.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1027人
律师解析:
结论:
利用公司名义实施诈骗,通常按诈骗罪定罪处罚立案标准为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,各地可根据情况确定具体标准,符合构成要件且达立案标准会被追究刑责
法律解析:
根据法律规定,利用公司名义诈骗被认定为诈骗罪。
立案追诉有明确标准,即诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准公安机关会立案
同时,各省、自治区、直辖市可结合当地经济社会发展状况,在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准,只需报最高法、最高检备案。
若利用公司名义诈骗行为符合诈骗罪构成要件,像以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物等,且达到立案标准,就会依法被追究刑事责任
如果大家遇到类似利用公司名义诈骗的情况,或对相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

案情回顾:

小朱以公司名义开展业务,向小丽等人宣称有高回报投资项目,吸引小丽等人投入资金。小丽等人先后投入共计五千元。后小丽发现项目根本不存在,小朱有诈骗嫌疑,遂报警。小朱认为自己未构成犯罪,不应被追究责任,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准公安机关应予立案追诉。小朱以公司名义诈骗小丽等人五千元,已达到数额较大标准,公安机关应予以立案追诉。
2、小朱以非法占有为目的,用虚构高回报投资项目这一事实的方法骗取小丽等人财物,符合诈骗罪构成要件,达到立案标准后,应被依法追究刑事责任。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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